Черногории грозит «серый список» из-за отмывания денег

Мокрые деньги

Если правительство не примет все возможные меры, Черногории грозит попадание в «серый список» Moneyval, в который входят страны, не применяющие достаточно эффективных мер по предотвращению отмывания денег.

Это следует из информации МУП-а Черногории о положении дел в данной области на 31 октября текущего года.

Комитет экспертов «Moneyval» является постоянным наблюдательным органом Совета Европы. Он оценивает соблюдение своими членами основных международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

The Montenegro Times
Комментарии

Подпишись на Telegram MNTIMES

Будь на связи с проверенными новостями